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谁的4418枚比特币?华铁应急回复问询函:在有限核查手段内,未发现实控人夫妇持有比特币

2021年8月19日 262点热度 0人点赞 0条评论

亿邦国际的一份168页的实名举报材料,将华铁应急(603300)推上了风口浪尖。上交所也火速下发问询函,要求公司核查举报材料中的诸多事项。

8月18日晚间,华铁应急终于在经过核查之后,正式披露问询函回复。概括起来,就是纽博实业与上市公司、实际控制人之间不存在关联关系;员工支付的电费与华铁应急及其关联方无关;在现有的核查手段下,未发现实控人夫妇持有过比特币。

实际上,华铁应急这份问询函回复公告,部分陈述及结论,与此前媒体说明会及其澄清公告基本一致,亿邦国际也在官微上进行反驳,并计划于8月15日举行二次媒体说明会,但随后取消,原因是“政府有意协调双方协商解决。

8月18日晚间,华铁应急的问询函回复公告后,股吧里投资者见仁见智,争议较大。

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未发现实控人夫妇持有4418枚比特币

在亿邦国际此前的实名举报中,关于华铁应急实控人胡丹锋及配偶潘倩,涉嫌侵占上市公司利益无疑最引人关注,并将线索指向潘倩手机号139****9886对应的4418枚比特币。

收到上交所问询函后,华铁应急对此进行了核查。公司称,鉴于比特币具有良好的隐匿性,公司核查手段有限,现聚焦媒体报告的核心内容,进行了核查。

由于公司前期内部治理不够完善,存在将潘倩手机号作为公司公用手机号的情况,当时公司出于对前端信息监控的考虑,故使用潘倩的手机号139****9886开设矿池账户。经访谈,陈宝清,潘倩账户名下的钱包地址由矿机运营方提供,由运营方统一收取矿机挖出的比特币,随后用比特币或将比特币变现后支付相关费用,剩余收益归属承租方。

同时,根据公司对胡丹锋、潘倩的访谈,潘倩的手机号139****9886曾在BTC.com网站注册了比特币矿池账户,但并不是比特币钱包。其开立比特币矿池账户的原因为:公司届时刚刚接触比特币“矿机”租赁业务,为确保租金能够收回,想要实时监管比特币“矿机”的运行及收益情况。

胡丹锋、潘倩出具《承诺函》并承诺,潘倩的手机号139****9886在BTC.com注册的账户系比特币矿池账户,不是比特币钱包。胡丹锋及其配偶潘倩不存在利用上市公司购买的矿机挖矿并将产生的矿池收益据为己有的情形,且自2018年以来不曾持有比特币。

另外,华铁应急对对胡丹锋及其配偶潘倩2018年1月至2021年7月的部分银行账户资金流水进行了查验。公司核查后认为,未发现胡丹锋、潘倩的上述银行账户存在与比特币挖矿相关的资金往来。

综合上述核查结果,华铁应急称,鉴于比特币作为一种虚拟的加密数字货币,具有良好的匿名性,公司仅能依据有限的核查手段发表意见,无法彻底排除核查手段受限的影响。公司在现有核查手段内未发现胡丹锋及其配偶潘倩自2018年以来曾持有过比特币。

员工支付电费系代陈宝清所为

2018年,华铁应急原子公司新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司(后更名为“浙江琪瑞机械设备有限公司”)向托管方,支付的托管费用合计5463.79万元,其中向北京博瑞时空传播文化有限公司支付5108.13万元。

不过,亿邦国际的举报材料显示,2018年7月至11月期间,新疆华铁关联个人杨涛/董君娜/胡金萍/蔡福梅/陈智潇/魏甜甜/王沛等人,共计支付给洪佳俊托管费3135.67万元。而上述人员都属于华铁应急计划激励对象名单中的核心人员。因此,新疆华铁实际支付的托管费用共计支付8635.48万元。

华铁应急经核查,与公司员工杨涛、董君娜、胡金萍、陈智潇有关资金为858.65万元。

华铁应急称,上述资金来源为比特币卖出所得,具体情况为:陈宝清使用上述人员的手机号注册比特币账号并绑定了他们各自的银行卡,随后陈宝清将其账号上的比特币转至上述人员的比特币账号并卖出,卖出的款项回到绑定的银行卡上,陈宝清再让上述人员将相关款项用于支付电费。

收款方北京博瑞时空文化传播有限公司为华铁恒安的供应商,公司询问上述人员发生的费用的原因,上述人员确认了与北京博瑞时空文化传播有限公司的费用与纽博实业相关,与华铁应急及其关联方无关。

e公司注意到,华铁应急的上述说法,与此前媒体说明会的回应有所不同。

亿邦国际实名举报后,华铁应急曾于8月火速召开媒体说明会。当时,公司实控人、董事长胡丹锋表示,的确有部分公司人员参与挖矿,参与比特币交易,但系个人行为,与公司无关。

也就是说,按照华铁应急回复函,公司员工支付的电费的那部分比特币买卖所得,恰好均为员工代陈宝清持有并交易。

另外,华铁应急的回复函,还就矿机交易纠纷、是否贱卖资产等问题进行了披露,结论与此前澄清公告一致。

不是所有的虫子都能变成蝴蝶因为有的可是蛆:发现几个有趣的问题!!!!!比特币只要一出新闻,什么崩盘迫在眉睫,谁做最后的韭菜,查封矿机,比特币大跌,专家呼吁小心泡沫云云,随后的两个月没肯定比特币大涨。第二个问题就是你有比特币,只要大涨你就违法,什么巨额财产来路不明,什么洗钱全来找你了,最后结果就是没收罚款判刑,第三比特币亏损的玩家没人管,报警也没用,理由就是无法查到来源。玩比特币的谁没有几个国外账户,都是用公司或者兑换成美金在换人民币。

laishouwei1988:比特币这种全球瞩目的金融工具,唯一的利好就是涨价,其他任何消息都是利空,利空来袭时不用利好对冲,难道用理想给玩家提供玩下去的信心吗

shuiweng333:4418[滑稽][滑稽]

知男善女:一个路人不明白,持有比特币买卖比特币,是违法行为吗?怎么国内新闻都给我这个感觉?[左捂脸][捂脸]有人可以解答一下疑惑嘛

流年风痕:不能交易,你懂这几个字吗?

知男善女:那这个规定出来之前,就买了货币的人,怎么办?

西白山白雁坑香榧:我现在记不得了。我以前可以也有几个币。都忘记了怎么登录了。唉!

唯爱紫叶:他们是靠幻想买的

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李仲虎998:卖啦!或者转移出境,自然发现不到,追查的应当是实控人是否用上市公司钱买矿机啦吗?

Mercy3861:转回来?你可能不太了解人民币出入境限制

不是所有的虫子都能变成蝴蝶因为有的可是蛆:他们都是在或者某网站挂卖东西,通过比特币翻墙走平台买东西。然后再把钱换成美金或欧元,最后才能转回来。

岭南校草少年:按现在4万7左右的价格,4400多个,我算了下,好家伙,2亿美元。合计人民币13亿。

一8久:2010年4毛的时候[左捂脸][左捂脸][左捂脸][左捂脸]

三爷194:比特币都能被你查到的话,那么比特币的价值何在?

唯爱紫叶:那是别人去交易所大额套现,私下交易屁事没有

沃雨琴8X:忘了前阵子美国黑客的比特币赎金被查回来了?

绍杰3:很早以前买了5000比特币,是不是要牢底坐穿?

Hacker_Lin:你个人想干嘛有什么关系,谁愿意管你,公司肯定不行啊,好比你拿公司钱进货,卖掉之后钱放自己口袋,这能一样吗?

我来组成方向盘dk:不是说没有密钥,就不能确定持币者是谁么?这样也查不出啊除非他自己交代。但是想也知道不可能吧。

忠有钱有才:比特币就不是个笑话,就是个毒瘤!
请留意。

唯爱紫叶:你这种言论一看就是什么都不懂喜欢跟风喷,你现在但凡有1枚btc卖20w大把人抢着要

曾经一次到顶:比特币真香[滑稽]

零点零贰毫米:真是小心翼翼挑选过的用词呢

KKing_小嘿:有比特币只要不给你代码你也发现不了,不是那些炒币平台的那种比特币,是真正持有。

靠你2016:上市公司挖就是好、不差钱、熊市不用卖币交电费、不像我熊市挖再多都留不下来。挖的总数量是他几倍

姨夫的狂笑:比特币啥时候成毒品了?人家持有都不行了?

小安安就好:4000多枚,就是一亿多美金哦,哇塞。真香

泛舟股海:相当谨慎的措辞啊,看来PR也不想背锅[三哈]

901老大哥:正宗比特币概念股,太低调了

网友a5029de:这种文章只配404.

yangfeizaixian:比特币如果能溯源追踪估计一文不值了

我爱小肌肉天蝎:我的,咋不小心跑那里去了,麻烦你们还给我

tyuaas8:我的币被骗走了

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kekexilili:这种炒btc的公司就应该罚倒闭

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网友baccbdd:现在比特币44745美元左右,4418个就是将近十三亿人民币

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赵TC:上市公司挖矿,牛逼了!

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主题先行2:孩子老爹老娘账户查了吗?

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lclyll66:未来储备 以免为了付出更高的成本

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沂蒙山人055:用个人手机注册不违规吗?

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和蔼的孟浩:比特币是好东西

我要上天也:比特币具有的隐匿性,追溯起来很难。。。

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呵呵j6C18:没人要,给我[嘻嘻]

我家小亿:怎么了,持有毒品了??

附近大家人姐姐:就不能好好的出租贝雷片嘛!

箍啡底2X:不都是usdt来买的么

度小糊的蓝朋友:现在电力紧缺、这种浪费资源的东西应该强制关停

boxhejun:这是个专业活,专业需要专业人士去查!

wang1326117655:你能查到就不叫比特币了

有酵益:比特币,4千多,零头给我就好了

网友b585d28:太贵买不起

txq唐雪琴:早就转移了

暖風熏得遊人醉:写的什么玩意

岛左下:在有限核查手段内未发现,好不自信的样子[捂脸]

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shuiweng333:4418[滑稽][滑稽]

明明铭在路上:在我这里

流年风痕:不能交易,你懂这几个字吗?

知男善女:那这个规定出来之前,就买了货币的人,怎么办?

大道无为I:充公[滑稽]

唯爱紫叶:他们是靠幻想买的

wmzx89757:我史前一万年前买的5亿个比特币[滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽][滑稽]你还是了解下那年出的吧 当年交易方式还是论坛呢 估计你都不知道

yuwens88:给我罢[二哈][二哈][滑稽][滑稽]

Mercy3861:转回来?你可能不太了解人民币出入境限制

不是所有的虫子都能变成蝴蝶因为有的可是蛆:他们都是在或者某网站挂卖东西,通过比特币翻墙走平台买东西。然后再把钱换成美金或欧元,最后才能转回来。

无敌八路:我的

一8久:2010年4毛的时候[左捂脸][左捂脸][左捂脸][左捂脸]

懒得说话7gPzH:我的 我的

唯爱紫叶:那是别人去交易所大额套现,私下交易屁事没有

沃雨琴8X:忘了前阵子美国黑客的比特币赎金被查回来了?

牛年牛运牛牛牛:我的给我

Hacker_Lin:你个人想干嘛有什么关系,谁愿意管你,公司肯定不行啊,好比你拿公司钱进货,卖掉之后钱放自己口袋,这能一样吗?

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最后更新:2021年8月19日

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这个人很懒,什么都没留下

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